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a Requerimiento EOIR



LEYES


Ley 70 de 31 de enero de 2019:

"QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES".



Ley 21 de 10 de mayo de 2017

"QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS FIDUCIARIOS Y DEL NEGOCIO DE FIDEICOMISO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES".



Ley 5 de 21 de febrero de 2017:

"POR EL CUAL SE APRUEBA LA CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL, HECHA EN ESTRASBURGO, EL 25 DE ENERO DE 1988, ENMENDADA POR EL PROTOCOLO DE ENMIENDA, HECHO EN PARÍS EL 27 DE MAYO DE 2010".



Ley 70 de 31 de enero de 2019:

Ley 52 de 27 de octubre de 2016: "QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE MANTENER REGISTROS CONTABLES PARA DETERMINADAS PERSONAS JURÍDICAS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES".



Ley 51 de 27 de octubre de 2016:

"QUE ESTABLECE EL MARCO REGULATORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA FINES FISCALES Y DICTA OTRA DISPOSICIÓN".



Ley 23 de 27 de abril de 2015:

"QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES".



Ley 18 de 23 de abril de 2015:

"QUE MODIFICA ARTÍCULOS DE LA LEY 47 DE 2013, QUE ADOPTA UN RÉGIMEN DE CUSTODIA APLICABLE A LAS ACCIONES EMITIDAS AL PORTADOR".



Ley 47 de 6 de agosto de 2013:

"QUE ADOPTA UN RÉGIMEN DE CUSTODIA APLICABLE A LAS ACCIONES EMITIDAS AL PORTADOR".



Ley 2 de 1 de febrero de 2011:

"QUE REGULA LAS MEDIDAS PARA CONOCER AL CLIENTE PARA LOS AGENTES RESIDENTES DE ENTIDADES JURÍDICAS EXISTENTES DE ACUERDO CON LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ".



NORMATIVAS