Proyectos realizados en la sección:

La sección se conformó con profesionales en materia procesal, administrativa y penal. A través de la gestión del equipo, se modificó el artículo 288-J del Código Penal, relacionado con la no reincidencia en los casos de Delitos Fiscales y se elaboró una propuesta de normativa para el mejor control de las personas jurídicas de acuerdo a su fuente de renta. Se estableció una mesa de trabajo recurrente interinstitucional para el control y seguimiento de los casos de Defraudación Fiscal. Adicionalmente, los funcionarios de esta sección fueron capacitados en técnicas de investigación fiscal por un equipo de la IRS – oficina de recaudación de impuestos en de los Estados Unidos de América y en investigación contra el Blanqueo de Capitales por la UNODC.

Beneficios de la implementación:

Al personal tener conocimiento y experiencia previa en la gestión de los procesos, se podrá investigar, procesar los casos que se encuentren en ésta sección de manera oportuna y eficiente. Una vez se implementen las normas propuestas, se logrará un mayor seguimiento del cumplimiento de los contribuyentes, a través de controles efectivos desde su registro en nuestros sistemas.

Para presentar denuncia: Deberá ser por escrito con detalle de la situación a denunciar.