Martes, 03 de Diciembre de 2024
DGI y Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, suscriben acuerdo para facilitar el intercambio de información fiscal y prevención del blanqueo de capitales
La Dirección General de Ingresos (DGI) y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá suscribieron un acuerdo de cooperación interinstitucional, con el propósito de coadyuvar en el cumplimiento de los tratados y convenios tributarios internacionales en materia de intercambio de información fiscal. Por parte de la DGI, firmó el Director General, Camilo Valdés y por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, el superintendente, Luis Enrique Bandera.
Ambas autoridades se comprometen a facilitar el intercambio de información recabada con respecto a supervisiones, a través de acuerdos que permitan su transferencia y garanticen su confiabilidad; así como organizar programas de capacitación conjunta dirigida a funcionarios y al público.
La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá se compromete a velar para que todas las compañías supervisadas cumplan las normas legales y reglamentarias, así como supervisar que cuenten con mecanismos, políticas y procedimientos de control interno para implementar las obligaciones de la Ley 51 de 2016, que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales.
Adicionalmente, el compromiso incluye el exigir que las compañías supervisadas cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias sobre el gobierno corporativo, prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y lavado de activos, así como sancionar las infracciones e incumplimiento de estas.
Tanto la DGI como la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá se comprometen a mantener un proceso de supervisión con respecto al acuerdo de cooperación interinstitucional suscrito y trabajar coordinadamente a fin de mejorar el cumplimiento.
Por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá también participó en el acto de firma su Subdirectora Katherine Arjona; de parte de la DGI, asistió Alexandra Marotta Mauad, Subdirectora y el Asesor Amado Barahona.
